關于受限國(guó)家的那些事(shì)兒
發(fā)布時(shí)間： 2020-07-08 14:22:09點擊：
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紅就; 這(zhè)幾年，銀行收彙聽到最多的一個詞就(jiù)是“受限國(guó)舞雨家”，目前幾乎所有的銀行都(dōu)對民在(duì)一些“受限國(guó)家”男事進(jìn)行審核，避免涉及外彙風秒空險，結合當前銀行的外彙政策及我司多年操作經(jīng)驗，今天和下們大家分享外彙受限國(guó)家那些事(shì)兒~~
明工特别提醒：不同銀行受限國(guó)家具體名單不同，不同地區的銀行操作也有不同，畫腦具體受限國(guó)家情況及審核文件請和自己的開(kāi)戶行提前聯些外系，本文僅是對(duì)部分銀行要求結合我們的經(jīng)驗整理總師廠結的，僅供大家參考。
各大銀行對(duì來個)受限國(guó)家外彙的監管分爲兩(liǎng)類：第一類是禁止辦理類；第窗區二類是審核受理類。
&nb區市sp; 禁止辦理類：顧名思義就(jiù)是不能(néng)接收外分開彙的國(guó)家，這(zhè)些國(guó)家花微包括：伊朗，叙利亞、朝鮮、古巴、克裡(l暗內ǐ)米亞、委内瑞拉、蘇丹、索馬裡(lǐ)、伊拉聽商克。
上述國(guó)家，無論是直接關聯男女方還(hái)是間接關聯方還(hái)是相關要素涉及，銀行均不接受外彙辦理道化
審核受理類：顧名思義就(jiù)是審核通過(guò裡湖)的才可以接受外彙的國(guó)家，不同銀行審核受理類很街國(guó)家名單會(huì)有一定的出入，但基本包括：俄羅斯、阿聯酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦、烏克蘭、老湖卡塔爾、英屬維爾京群島、巴哈馬、巴巴多斯、博茨瓦納、柬埔寨、加納、冰島要報、牙買加、毛裡(lǐ)求斯、蒙古、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿刀懂馬、烏幹達、也門、津巴布韋、白俄羅斯、布隆迪、中能作非、剛果、黎巴嫩、利比亞、南蘇丹、俄羅斯、烏克蘭、厄立特裡問不(lǐ)亞、幾内亞比紹、老撾、巴爾幹地區（包括：阿爾她司巴尼亞、波黑、馬其頓、蒙特内格羅、塞爾維亞）
對(duì)于這(zhè)類國(gu船你ó)家，均需要提供相關業務單據進(jìn慢近)行審核，大緻包括：
預收款提供：合同、發(fā)票、出貨空呢後(hòu)提供報關單、提單；
貨款提還明供：合同、發(fā)票、提單、報關單熱章
根據銀行系統審核比對(duì)，要農特殊情況可能(néng)還(hái)會(議去huì)提交：營業執照、外商的護照、股樹女東、注冊地等信息；
特别注意的是：交易的直接關聯方、間接關聯方或相關要秒跳素涉及到上述國(guó)家的，有的銀行還(hái)需要地理逐筆提交省分行相關部門，審核同意後(hòu)才可辦理，審核時(場拿shí)間不等，有的甚至需要一個月時(shí)間。
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